证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2026-001
湖南宇晶机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2026年1月5日上午9:15—9:25，
②互联网投票系统投票时间为：2026年1月5日上午9:15—下午15:00期间的
任意时间。
室（湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司
一楼会议室）。
司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 102,327,473 股，占公司有表
决权股份总数的 50.1956％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份
数量）。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 79,871,153 股，占公司有表决
权股份总数的 39.1799％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数
量）。
通过网络投票的股东 94 人，代表股份 22,456,320 股，占公司有表决权股份
总数的 11.0157％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 94 人，代表股份 22,456,320 股，占公司有
表决权股份总数的 11.0157％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股
份数量）。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。
通过网络投票的中小股东 94 人，代表股份 22,456,320 股，占公司有表决权
股份总数的 11.0157％（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数
量）。
其他出席或列席情况：
公司董事、董事会秘书和见证律师以现场方式出席了本次会议，高级管理人
员以现场方式列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
的议案》
总表决情况：
同意 102,309,973 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9829%；
反对 1,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%；弃权 15,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 22,438,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0708%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
的议案》
总表决情况：
同意 102,306,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9791%；
反对 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 22,434,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0851%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 102,306,073 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9791%；
反对 2,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 19,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 22,434,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0851%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份数 2/3 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
（二）律师姓名：梁爽、向情情；
（三）结论性意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026年第一次临时股东会会议决议；
（二）湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2026年第一次临
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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