证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2026-002
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日
(二)股东会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷
却塔股份有限公司办公楼 3 楼 301 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.1950
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长金敖大先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
杨华、许智钧、陈健、刘建忠、包冰国列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 111,366,637 99.6543 360,540 0.3226 25,680 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 111,364,637 99.6526 362,040 0.3239 26,180 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 14,202,620 97.2486 362,040 2.4789 39,780 0.2725
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 111,370,977 99.6582 355,700 0.3182 26,180 0.0236
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 111,370,977 99.6582 356,200 0.3187 25,680 0.0231
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举吴祝平先
生为公司第十
届董事会非独
立董事
选举金敖大先
生为公司第十
届董事会非独
立董事
选举杨华先生
为公司第十届
董事会非独立
董事
选举刘立先生
董事会非独立
董事
选举许智钧先
生为公司第十
届董事会非独
立董事
选举包冰国先
生为公司第十
届董事会非独
立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举徐文学先
生为公司第十
届董事会独立
董事
选举沈世娟女
士为公司第十
届董事会独立
董事
选举别锋锋先
生为公司第十
届董事会独立
董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情
况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订《江苏海
鸥冷却塔股份有
限公司董事和高
级管理人员薪酬
管理制度》的议案
关于确定董事会
贴的议案
关于确定董事会
薪酬方案的议案
选举吴祝平先生
事会非独立董事
选举金敖大先生
事会非独立董事
选举杨华先生为
会非独立董事
选举刘立先生为
会非独立董事
选举许智钧先生
事会非独立董事
选举包冰国先生
事会非独立董事
选举徐文学先生
事会独立董事
选举沈世娟女士
事会独立董事
选举别锋锋先生
事会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决结果均为审议通过。其中：议案 4 为特别决议事项，已获
得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过；议案 3 内容涉及股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国，
股东吴祝平、金敖大、杨华、刘立、许智钧、包冰国合计持有表决权股份
（6.01-6.06）、7.00（7.01-7.03）。
三、 律师见证情况
律师：邵文辉、张晓刚
北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等中国法律以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京浩天律师事务所出具的《法律意见》
首页
微信公众号
证券之星APP
