证券代码：920062 证券简称：科润智控 公告编号：2026-001
科润智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司原证券事务代表叶凯嘉女士于近日向公司提交了辞职申请，申请辞
去公司证券事务代表职务，拟聘任宋雪女士为公司证券事务代表，任职期限至第
四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-002）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
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