证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2026-001
北京恒泰实达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
席了本次会议。
件和公司章程的规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
自本次向特定对象发行股票方案公布已逾三年，公司董事会、管理层与相关
中介机构等一直积极推进本次发行，已完成自身应尽的各项工作。因认购方深圳
市智慧城市科技发展集团有限公司始终未取得参与本次认购所需的国有资产监
督管理部门审批文件，认购条件无法成就，导致公司后续与本次发行相关的合规
流程、业务衔接等工作陷入停滞，本次发行受到实质性阻碍。与此同时，自方案
公布至今，资本市场环境和经济形势都发生了显著变化，给发行股票带来很大的
不确定性。长期延期的发行进程，亦对公司资金统筹规划、战略落地节奏产生了
不利影响。
综上所述，结合公司当前实际情况及战略规划等诸多因素，为最大限度降低
该事项对公司的不利影响，切实维护全体股东的合法权益，经公司审慎评估并经
董事会审议后，决定终止本次向特定对象发行股票的全部相关事项。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于终止向特定对象发行股票
的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。
关联董事钱苏晋、张小红、李小雄回避表决。
表决结果：通过。
本次向特定对象发行股票事项未提交公司股东会审议，因此终止发行事项也
无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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