证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2026-001
传化智联股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 12 月 26 日通过邮件及电话方式向各
董事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事
联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于下属公司签署<不动产收储协议>的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于下属公司签署
<不动产收储协议>的公告》。
二、审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司购买资
产暨关联交易的公告》。
关联董事周家海、周升学、屈亚平、朱江英、傅幼林进行了回避表决。
本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通
过。
三、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展商品期货
套期保值业务的公告》。
四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展外汇套期
保值业务的公告》。
五、备查文件
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
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