证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-001
贵州轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第六次
会议的通知于 2025 年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2026 年 1 月 5 日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事刘献栋先生和独立
董事于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席
会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对会议议案进行了充分审议，形成
如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立境外
（摩洛哥）全资二级子公司的议案》。
本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。具体内容详见公司披
露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资
设立境外（摩洛哥）全资二级子公司的公告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在摩洛哥投资建设
年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目的议案》。
本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。具体内容详见公司披
露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于在摩洛哥
投资建设年产 600 万条半钢子午线轮胎智能制造项目的公告》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
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