证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2026-001
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
年 5 月 5 日，最新转股价格为 6.23 元/股。
计 209,238,200 元人民币），合计转成 33,585,071 股“中环环保”股票（股票代
码：300692）。
余票面总金额为 635,889,000 元人民币。
管理咨询合伙企业（有限合伙）及其一致行动人嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有
限合伙）合计持股比例、持股 5%以上的股东张伯中先生持股比例均被动稀释触
及 1%整数倍，本次股份变动不涉及股东股份减持，不会对公司经营及治理结构
产生重大影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安徽中环环保科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简
称“可转债”、“中环转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。经深交所同意，
公司 864.00 万张可转换公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。
（二）可转债转股期限
根据《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债
转股期自可转债发行结束之日（2022 年 5 月 12 日，即募集资金划至发行人账户
之日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月
易日）。
（三）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关
于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”
的转股价格由 7.47 元/股调整为 7.42 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价格的议案》。上述议案已经公司于 2024
年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。同日，公司召开第四届董事
会第一次会议审议通过了《关于向下修正“中环转 2”转股价格的议案》，根据
《募集说明书》相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会决定将“中
环转 2”的转股价格向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5 月 16
日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于向
下修正中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2024-060）。
第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案已经公司
于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。2024 年 6 月 12 日，
公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18
日，除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证
监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环
转 2”的转股价格由 6.30 元/股调整为 6.26 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 6
月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮
资讯网披露的《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。上述议案已经公司于 2025 年
《2024 年年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2025 年 7 月 7 日，除权除息
日为 2025 年 7 月 8 日。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“中环转 2”的转股
价格由 6.26 元/股调整为 6.23 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 7 月 8 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网披露的
《关于调整中环转 2 转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。
二、可转债转股及股份变动情况
转债金额为 209,238,200 元，转股数量为 33,585,071 股。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司可转债尚有 6,358,890 张，剩余可转债票面总额为 635,889,000 元，未转股比
例为 73.5983%。公司股份变动如下：
本次变动前 本次变动后
（2025 年 9 月 30 日） 转股变动 其他变动 （2025 年 12 月 31 日）
股份性质
比例 数量（股） 数量（股）
数量（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件流通股 49,174,075 11.52 0 0 49,174,075 10.68
高管锁定股 49,174,075 11.52 0 0 49,174,075 10.68
二、无限售条件流通股 377,601,163 88.48 33,585,071 0 411,186,234 89.32
三、总股本 426,775,238 100.00 33,585,071 0 460,360,309 100.00
三、公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股东持股比例被动稀释
触及 1%整数倍的情况
公司前次披露关于公司控股股东北京鼎垣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“北京鼎垣”）及其一致行动人嘉兴鼎康企业管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“嘉兴鼎康”）、持股 5%以上的股东张伯中先生权益变动的日
期为 2025 年 10 月 13 日，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于披露
权益变动报告书的提示性公告》《简式权益变动报告书》《详式权益变动报告书》
及相关财务顾问核查意见。
上述股东权益变动事项已于 2025 年 11 月 7 日完成过户登记手续。截至 2025
年 12 月 31 日，北京鼎垣、嘉兴鼎康、张伯中先生所持有公司股份数量未发生变
化，但因公司可转公司债券转股，控股股东北京鼎垣及其一致行动人嘉兴鼎康的
合计持股比例由 16.53%被动稀释至 15.32%，持股 5%以上的股东张伯中先生的
持股比例由 11.52%被动稀释至 10.68%。根据《上市公司收购管理办法》《证券
期货法律适用意见第 19 号—<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适
用意见》相关规定，属于控股股东及其一致行动人、持股 5%以上的股东持有的
公司股份比例被动稀释触及 1%整数倍的情形。具体情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动后（2025 年 12 月 31 日）
股东名称 持股数量 剔除回购股份后 持股数量 剔除回购股份后
占总股本比例 占总股本比例
（股） 占总股本比例 （股） 占总股本比例
北京鼎垣 45,794,137 10.73% 10.87% 45,794,137 9.95% 10.07%
嘉兴鼎康 24,747,222 5.80% 5.88% 24,747,222 5.38% 5.44%
合计 70,541,359 16.53% 16.75% 70,541,359 15.32% 15.51%
张伯中 49,174,075 11.52% 11.67% 49,174,075 10.68% 10.81%
注：本次权益变动前占总股本比例按照权益变动公告中上市公司截至 2025 年 9 月 30
日的总股本 426,775,238 股（未剔除回购股份）计算。
四、其他
投资者如需了解“中环转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 4 月
对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请拨
打公司证券事务与法务部咨询电话：0551-63868248。
五、备查文件
的“中环环保”股本结构表
的“中环转 2”股本结构表
特此公告。
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