河北冀华律师事务所
关于河北汇金集团股份有限公司
法律意见书
二〇二六年一月
河北冀华律师事务所
石家庄市石铜路11号冀华律师楼 电话:18000612008
http://www.jihualawyer.com 传真:0311-85288018
河北冀华律师事务所
关于河北汇金集团股份有限公司
法律意见书
致：河北汇金集团股份有限公司
河北冀华律师事务所接受河北汇金集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“汇金股份”）的委托，指派律师出席并见证了公司 2026
年 1 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监
督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）和
《河北汇金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关
事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文
件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师提供的文件和所作的
陈述和说明是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假和重
大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，非经本所书
面同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本
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法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起
向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
根据《证券法》《公司法》的要求，本所律师按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开
的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东会，
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
的方式表决。
世权先生主持召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
— 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2026 年
本所律师认为，公司本次股东会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
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现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份
东及代理人共 2 人，代表股份 3,700 股，占公司有表决权股份总数的
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认，参
加本次会议网络投票的股东 603 人，代表股份 17,430,600 股，占公
司有表决权股份总数的 3.2954%。
上述所有股东或股东代表均为截止 2025 年 12 月 29 日（星期一）
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。
议。经本所律师审查，上述出席本次股东会的人员资格均合法、有效。
经本所律师核查，公司本次股东会是由董事会召集，符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有
效。
三、本次股东会的表决程序
经本所律师核查，本次股东会按照会议通知的要求，采取现场投
票和网络投票相结合的方式投票表决。公司按有关法律法规和公司章
程规定的程序对现场投票进行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、
互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东会逐项表决
通过了如下议案：
总表决情况：
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同意175,758,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.1440%；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.0358%。
中小股东表决情况：
同意17,117,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的98.1840%；反对253,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.4540%；弃权63,100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3619%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意17,040,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的1.8091%；弃权78,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的0.4491%。
中小股东表决情况：
同意17,040,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的97.7418%；反对315,400股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.8091%；弃权78,300股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4491%。
关联股东邯郸市建设投资集团有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
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总表决情况：
同意175,428,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的0.2246%；弃权251,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的0.1430%。
中小股东表决情况：
同意16,787,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的96.2872%；反对395,500股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的2.2685%；弃权251,800股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4443%。
表决结果：本议案已经出席本次股东会股东所持有表决权股份总
数的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序
和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，系《河北冀华律师事务所关于河北汇金集团股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》之签署页）
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负责人：
吕玉崇
经办律师：
何 佳
马 洁
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