证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-001
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召
开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员
会成员的议案》，董事会审计委员会成员为林沛榕、孙策、唐芬，林沛榕为召集
人。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
表、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-069）。
公司于 2025 年 6 月 10 日、2025 年 6 月 26 日分别召开第六届董事会第十三
次会议、2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<
公司章程>的议案》，公司拟对 378,650 股限制性股票进行回购注销，并相应减
少公司注册资本，修订《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第
六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-056）、《2025 年第四次
临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-070）。2025 年 12 月 9 日，经中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，部分限制性股票回购注销事项
办理完成，公司总股本由 275,893,365 股变更为 275,514,715 股，注册资本由
证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于部分限制性
股票回购注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-123）。
公司于 2025 年 11 月 7 日、2025 年 11 月 24 日分别召开第六届董事会第十
六次会议、2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修订<
公司章程>的议案》，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员
会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司章程》中相关条款亦作出相应
修订。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编
号：2025-108）、《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分公司治
理制度的公告》（公告编号：2025-110）、《2025 年第六次临时股东大会决议公
告》（公告编号：2025-115）。
公司于 2025 年 11 月 24 日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论和表决，
一致同意选举黄英强先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代
表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露
的《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-116）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成注册资本工商变更登记，并取得江门市市场监督管理
局核准换发的《营业执照》，此次变更的内容如下：
登记事项 变更前内容 变更后内容
注册资本（万元） 27589.3365 万元 27551.4715 万元
除上述信息外，其他信息未发生变更，变更后的营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91440700194052545Y
名称：江门市科恒实业股份有限公司
注册资本：人民币 275,514,715 元
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2000 年 09 月 12 日
法定代表人：曾繁裕
住所：江门市江海区滘头滘兴南路 22 号
经营范围：生产、销售：锂电池材料、光电材料、电子材料；生产、销售化
工原料及化工产品（法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营）；
货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法
规限制的项目，须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
三、《公司章程》工商备案情况
根据江门市市场监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞
有所调整，本次调整内容与公司第六届董事会第十六次会议、2025 年第六次临
时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露了完成备案登记的《公司章程》全文。
四、公司董事、监事、高级管理人员工商备案情况
备案类别 备案前内容 备案后内容
监事 伍艳秋、刘芳芳、丁雪梅 —
审计委员会成员 — 林沛榕、孙策、唐芬
职工董事 — 黄英强
五、备查文件
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
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