证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2026-001
维业建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张
宏勇先生的书面辞职申请，张宏勇先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会非
独立董事职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。张宏勇先生作为公司
第六届董事会非独立董事原定任期届满日为 2027 年 10 月 9 日。
按照《公司法》及《公司章程》相关规定，张宏勇先生的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请
自辞职报告送达董事会时生效。张宏勇先生将按照公司离职管理制度做好工作交
接，其辞任事项不会影响公司日常经营和业务管理运作。
截至本公告日，张宏勇先生及其关联人未持有本公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
公司董事会对张宏勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
鉴于张宏勇先生已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，为保障公司董事
会决策效率的有效发挥，公司董事会于近日收到了控股股东珠海城市建设集团有
限公司（以下简称“珠海城建集团”）书面提交的《关于向维业建设集团股份有
限公司 2026 年第一次临时股东会提交临时议案的函》，珠海城建集团提议提名杨
霏女士（后附简历）为公司第六届董事会非独立董事，并提请公司将本提案作为
临时议案提交至公司于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会进行审
议。
特此公告。
维业建设集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月六日
附件：
杨霏女士：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
历任珠海格力置业股份有限公司法务专员；珠海格力房产有限公司法务主管；珠
海十字门中央商务区建设控股有限公司法律事务部副经理；珠海华发城市运营投
资控股有限公司法务审计部部门副总经理；珠海华发招商运营管理有限公司法务
稽核部总经理；珠海华发珠澳发展有限公司法务稽核部部门总经理；珠海城市建
设集团有限公司法律事务部总监、珠海城市建设集团有限公司总经理助理、珠海
城市建设集团有限公司法律事务部部长；南廸投资有限公司董事；珠海市工程监
理有限公司副总经理；珠海华发珠澳发展有限公司监事；珠海市金湾东部供电有
限公司监事；珠海市大环山集团股份有限公司董事；公司监事。现任珠海华发城
市运营投资控股有限公司总裁助理、法务风控合规中心总经理；珠海九洲控股集
团有限公司总经理助理；珠海国际赛车场有限公司董事；珠海奥粤能源有限公司；
珠海九洲公用有限公司董事。
截至本公告日，杨霏女士未持有公司股票，杨霏女士除在公司控股股东的关
联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上有表决权股份的股东、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规
定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
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