股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2026-001
江南模塑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 5 日【星期一】14：00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 5 日
具体时间为：2026 年 1 月 5 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
本 次会 议审议议 案 因涉 及关联 交易， 江阴模塑集 团有限公司 所持有 的
通过现场和网络投票的股东 440 人，代表股份 53,266,966 股，占公司有表决
权股份总数的 5.8024%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,202,745
股，占公司有表决权股份总数的 0.5667%。通过网络投票的股东 438 人，代表股
份 48,064,221 股，占公司有表决权股份总数的 5.2357%。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 440 人，代表股份 53,266,966 股，占公司有
表决权股份总数的 5.8024%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
总表决情况：
关联方江阴模塑集团有限公司持有的 337,964,982 股股份回避了表决。
同意 53,075,566 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6407%；
反对 113,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2131%；弃权 77,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 53,075,566 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.1462%。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
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