证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2026-001
紫燕食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日
(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区春中路 26 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 79.3299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,996,898 99.9867 25,800 0.0078 17,700 0.0055
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,981,398 99.9820 31,100 0.0094 27,900 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 327,982,298 99.9822 30,200 0.0092 27,900 0.0086
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股票激励计划暨
回购注销相关限
制性股票的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
的股东，均已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：李新烨、王杨惠
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序
以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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