证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2026-01
厦门国贸集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层
会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
务原因未能列席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 939,163,493 97.0223 26,613,797 2.7493 2,209,629 0.2284
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 938,479,686 96.9516 27,243,004 2.8143 2,264,229 0.2341
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 945,108,625 97.6365 20,731,765 2.1417 2,146,529 0.2218
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 953,016,926 98.4534 12,843,064 1.3267 2,126,929 0.2199
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 953,019,726 98.4537 12,781,264 1.3203 2,185,929 0.2260
暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 103,572,524 80.9727 24,189,459 18.9112 148,355 0.1161
度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 111,300,719 87.0146 16,354,764 12.7861 254,855 0.1993
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 954,922,900 98.6503 12,858,364 1.3283 205,655 0.0214
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 941,089,867 97.2213 26,694,397 2.7577 202,655 0.0210
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 940,952,739 97.2071 26,827,625 2.7714 206,555 0.0215
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
《关于申请 2026
年度银行等金融
机构综合授信额
度的议案
《关于 2026 年度
议案》
《关于 2026 年度
使用自有闲置资
金进行现金管理
的议案
《关于 2026 年度
业务的议案》
《关于 2026 年度
业务的议案》
《关于与厦门国
贸控股集团财务
有限公司签署<
金融服务协议>
暨关联交易的议
案》
《关于公司与厦
门国贸控股集团
有限公司及其控
制企业 2026 年度
日常关联交易额
度预计的议案》
《关于修订<公司
章程>的议案》
《关于修订<公司
则>的议案》
《关于修订<公司
则>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
一致行动人厦门国贸建设开发有限公司、兴证证券资管－厦门国贸控股集团有限
公司－兴证资管阿尔法科睿 1 号单一资产管理计划作为关联股东依法回避表决，
该等关联股东合计持有公司股份 840,076,581 股。
三、 律师见证情况
律师：邢志华、荆日扬
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、
表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席
本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
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时股东会的法律意见书。
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