证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-01
秦川机床工具集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会
议于 2025 年 12 月 29 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2026 年
际出席董事 8 人（其中现场参会 3 人，视频参会 5 人）。本次会议由董事长马旭
耀先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司本次追加的日常关联交易是满足公司正常经营活
动需要，公司与关联人之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律
法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公
司的发展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，董事会同意公司追加
关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2025 年度日常
关联交易的公告》。
经审议，董事会认为：公司 2026 年度与关联人进行的采购、销售商品等日
常关联交易预计事项是基于公司正常业务经营所需，符合公司实际经营需要，其
定价依据公允、公平、合理，根据市场价格来协商交易价格，不存在损害公司及
其他股东尤其是中小股东和非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因
此，董事会同意公司关于 2026 年度日常关联交易预计事项。
关联董事马旭耀、寇植达回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联
交易预计的公告》。
为进一步加强公司投资管理，保障生产经营，助力公司高质量发展，公司
资项目 8 项，投资金额 20,860.17 万元；股权投资项目 7 项，投资金额 8,146.90
万元。经审议，董事会同意公司 2026 年度投资计划。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度投资计划
的公告》。
按照监事会改革工作进展及业务布局优化需求，公司拟对现有内设机构进行
调整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据陕西省国资委《关于印发〈省属企业基础管理深化提升三年行动方案〉
的通知》
（陕办发〔2025〕28 号）要求，公司编制了《基础管理深化提升三年行
动实施方案》及重点任务分解表，以“强基、控险、提质、增效”为导向，推动
公司基础管理水平显著提升，为公司高质量发展提供坚实支撑。经审议，董事会
同意《公司基础管理深化提升三年行动实施方案》。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司经理层行权履职，确保经营管理工作合法合规、高效有序
开展，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合发展实际，
公司拟对《总经理工作细则》进行修订完善。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《总经理工作细则（2026 年 1 月修订）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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