证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-001
广东博力威科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日
（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 71,857,355
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.2583
注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 308,860 股，不享有股东会
表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。 采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均
符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，
会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,796,019 99.9146 58,336 0.0812 3,000 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,796,019 99.9146 58,336 0.0812 3,000 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,796,019 99.9146 58,336 0.0812 3,000 0.0042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
户并签署监管协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,799,019 99.9188 58,336 0.0812 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
向特定对象发 9 45 55 0
行股票条件的
议案
类和面值 9 45 55 0
行时间 9 45 55 0
购方式 9 45 55 0
价原则及发行 9 45 55 0
价格
及用途 9 45 55 0
存未分配利润 9 01 55 5
安排
的有效期限 9 45 55 0
年度向特定对 9 45 55 0
象发行 A 股股
票预案的议案
年度向特定对 9 45 55 0
象发行 A 股股
票方案的论证
分析报告的议
案
年度向特定对 9 45 55 0
象发行 A 股股
票募集资金使
用的可行性分
析报告的议案
募集资金使用 9 45 55 0
情况报告的议
案
年度向特定对 9 45 55 0
象发行 A 股股
票摊薄即期回
报、填补措施及
相关主体承诺
的议案
三 年（ 2025 年 9 45 55 0
-2027 年）股东
分红回报规划
的议案
资金投向属于 9 45 55 0
科技创新领域
的说明的议案
向特定对象发 9 45 55 0
行 A 股股票募
集资金专项存
储账户并签署
监管协议的议
案
会授权董事会 9 45 55 0
及其授权人士
全权办理公司
本次向特定对
象发行 A 股股
票具体事宜的
议案
师事务所的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 12 为普通决议议案，已获得出席本
次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师：郭梦玥律师、陈诗雨律师
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会人员、召集人的
资格及本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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