深圳市特发信息股份有限公司
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月30
日召开了2025年第六次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董
事3人，实际参加独立董事3人。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，全体独立董事本着独
立、审慎的态度，认真审阅了公司拟提交第九届董事会第二十六次会
议审议的《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司租赁合
同续签的关联交易议案》，并发表如下审核意见：
经核查，我们认为：本次关联交易是光网科技越南子公司正常开
展生产经营活动的需要，符合公司的根本利益；交易遵守了公开、公
平、公正的原则，未发现存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。交易未影响本公司的独立性。我们认可该项关联交易，同
意公司光网科技越南子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同，
并同意将议案提交董事会审议。本议案没有关联董事，无需回避表决。
独立董事 ：简基松、聂曼曼、周俊
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