证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-01
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025
年 12 月 31 日以通讯方式召开第九届二十六次会议。公司于 2025 年
事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全
体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事
会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申
请 14 亿元授信的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额
度 14 亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2026 年 8 月 25 日。
具体授信额度及期限以与中国农业银行股份有限公司深圳市分
行实际签署的协议为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于制定〈特发信息互动易平台信息发布及回复
内部审核制度〉的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体制度内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《特发信息互动易平台信息发布及
回复内部审核制度》。
三、审议通过《关于光网科技越南子公司与深越联合投资有限公
司租赁合同续签的关联交易议案》
同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司的
全资子公司瑞联技术有限责任公司就租赁越南厂房事项与深越联合
投资有限公司续签租赁合同，租赁期限延长 3 年，从 2026 年 1 月 1
日至 2028 年 12 月 31 日为止，3 年租金总额约 402 亿越南盾，折算
人民币约 1,082 万元。
本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股子公司之全资子公司与深越联合投资有限公司续签租赁合同的关
联交易公告》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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