证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2026-001
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
年 10 月 20 日；最新有效的转股价格为 32.91 元/股。
元人民币），合计转成 30 股“乐歌股份”股票（股票代码：300729）。
司”）剩余可转债票面总金额为 141,805,800.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第四
季度可转换公司债券（以下简称“乐歌转债”）转股及公司总股本变化情况公告
如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1957 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 10 月 21 日向不特定对象发行了 142 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 1.42 亿元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向
公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42 亿元的部分由主承销
商余额包销。
经深交所同意，公司 1.42 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 10 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。
因实施 2020 年度利润分配方案，“乐歌转债”的转股价格由原 73.13 元/股
调整为 56.12 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 27 日生效。具体情况详见
公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于乐歌
转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-079）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2018 年限制性股票激
励计划第三个解锁期未能全比例解除限售的部分限制性股票回购注销，“乐歌转
债”的转股价格由原 56.12 元/股调整为 55.88 元/股，调整后的转股价格于 2021
年 9 月 9 日 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-121）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司向特定对象发行
人民币普通股股票新增股份在深交所上市，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 55.88 元/股调整为 49.24 元/股，调整后的
转股价格于 2021 年 11 月 1 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2021-141）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2021 年年度
权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转
股价格由原 49.24 元/股调整为 48.98 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18
日 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-051）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、2022 年以简易程序向
特定对象发行股票上市，“乐歌转债”的转股价格由原 48.98 元/股调整为 46.48
元/股，调整后的转股价格于 2022 年 12 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2022
年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2022-143）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2022 年年度
权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转
股价格由原 46.48 元/股调整为 35.47 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 25
日 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-051）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司实施 2023 年年度
权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转
股价格由原 35.47 元/股调整为 34.95 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 20
日 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-037）。
因公司 2020 年股票期权激励计划激励对象自主行权、公司 2021 年限制性股
票激励计划首次授予部分归属暨上市流通，根据“乐歌转债”转股价格调整的相
关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.95 元/股调整为 34.78 元/股，调整后的
转股价格自 2024 年 9 月 2 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 30 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-072）。
因公司 2024 年向特定对象发行股票上市流通，根据“乐歌转债”转股价格
调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 34.78 元/股调整为 33.23 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。具体情况详见公司于 2024 年 10
月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-086）。
因公司实施 2024 年年度权益分派方案，根据“乐歌转债”转股价格调整的
相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 33.23 元/股调整为 32.93 元/股，调整后
的转股价格自 2025 年 5 月 22 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 15
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2025-032）。
因公司 2021 年限制性股票预留授予部分完成归属，根据“乐歌转债”转股
价格调整的相关条款，“乐歌转债”的转股价格由原 32.93 元/股调整为 32.91 元
/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 27 日起生效。具体情况详见公司于 2025
年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-049）。
二、可转债转股及股份变动情况
至 2025 年 12 月 31 日， 公司 可转 债尚有 1,418,058 张， 剩 余 可转 债金额 为
本次变动前 本次变动后
本次股份变动数量（股）
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 31 日）
股份性质
比例 比例
数量（股） 可转债转股 其他 数量（股）
（%） （%）
一、限售条件流通股 23,675,320 6.93 -505,612 23,169,708 6.78
高管锁定股 20,341,987 5.95 -505,612 19,836,375 5.81
首发后限售股 3,333,333 0.98 0 3,333,333 0.98
二、无限售条件流通股 317,937,357 93.07 30 505,612 318,442,999 93.22
三、总股本 341,612,677 100.00 30 0 341,612,707 100.00
注：表格中“本次股份变动数量”——“其他”变动原因为：公司有提前离
任的第五届董事在任期届满后的 6 个月后，解除限售股份。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0574-55007473”
进行咨询。
四、备查文件
份”股本结构表；
债”股本结构表。
特此公告。
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