证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-001
新天地药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司工商变更登记事由
（一）变更注册资本情况
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月08日召开第六
届董事会第五次会议及于2025年04月02日召开2024年年度股东会，审议通过了
《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度利润分配方案为：以
股本，每10股转增4股，合计转增112,022,400股，转增后公司总股本将增至
公司总股本由280,056,000股变更为392,078,400股，注册资本由人民币280,056,000
元增加至人民币392,078,400元。
（二）调整公司治理结构、修订《公司章程》部分条款
公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次
会议及于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更
公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公司自身实际情况，调整公司治
理结构，公司将不再设置监事会，公司《监事会议事规则》将相应废止。
公司调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。
公司于2025年12月24日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举一名
职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
鉴于公司注册资本变更，治理结构调整，为进一步规范公司运作，根据《证
券法》《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《公司
章程》进行了系统性的梳理与修订。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记和备案等手续，并取得了由长葛市市场监督
管理局换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
名称：新天地药业股份有限公司
统一社会信用代码：91411000780502633Q
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：长葛市魏武路南段东侧
法定代表人：谢建中
注册资本：叁亿玖仟贰佰零柒万捌仟肆佰圆整
成立日期：：2005年09月15日
经营范围：医药中间体、原料药、化学药品制剂的生产、研发和销售（不含
危险化学品，且国家禁止经营的产品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）。
三、备查文件
《新天地药业股份有限公司营业执照》
特此公告
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