哈森股份: 独立董事专门会议2026年第一次会议决议_股票频道

哈森商贸（中国）股份有限公司
第五届董事会独?董事专?会议 2026 年第?次会议决议
哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事
专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议于
独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董
事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定。
一、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有
关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次
会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于租赁房屋暨关联交易的议案》
经审议，我们认为，公司与关联人发生的关联租赁是为满足公司正常的业务
需求，本次关联交易定价均在市场化原则的基础上协商确定，不会损害公司和广
大中小投资者的利益，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董
事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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