证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2026-001
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
度，本次股东会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
次临时股东会会议通知已于 2025 年 12 月 20 日以公告形式发出，本次会议采用
现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司于 2025 年 12 月 30 日发布了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国
证监会指定信息披露网站发布的公告。
（1）现场会议召开时间：2026 年 01 月 05 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东会的出席情况
通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 2,190,275 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5352%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,203,625 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2941%。
通过网络投票的股东 116 人，代表股份 986,650 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2411%
通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 1,990,150 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4863%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,003,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2452%。
通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 986,650 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2411%。
公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成如下决
议：
提案 1.00 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 2,048,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.5259%；反
对 95,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.3374%；弃权 46,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,848,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 2.3516%。
关联股东史中伟、徐满花、史正等 12 位股东所持表决权股份数量合计
席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过，提案审议通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师虞文燕、谭敏为本次股东会出具了法律意见书，认
为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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