浙江东方基因生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
证券简称：东方生物 证券代码：688298
浙江东方基因生物制品股份有限公司
浙江东方基因生物制品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会
浙江东方基因生物制品股份有限公司
为维护浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会如期、顺利召开，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规
则》《浙江东方基因生物制品股份有限公司章程》《浙江东方基因生物制品股份
有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东会会议须知。
一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表），列席会议的公司董事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入
会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办
理签到手续，并按股东会通知的相关要求，出示自然人股东和法人股东相关身份
证明的文件，包括但不限于证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖
公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材
料复印件须个人签字，法人股东证明文件复印件须加盖公司公章，经身份验证符
合参会股东身份资格后，方可出席股东会。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照股东会的通知上所列顺序审议、表决议案。本次股东会采取现
场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布
股东会决议公告。
四、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应在会议登记时说明，如果是书面发言，
应同时提交书面发言材料。在股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求口头
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发言或就有关问题提出质询，应当经会议主持人同意，方可发言或提出问题。股
东发言顺序应当按照登记顺序安排，有多名股东及股东代表同时要求发言时，先
举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表提问应围
绕本次会议的议题进行，登记发言人数一般不超过 10 人，每一位股东发言不超
过 2 次，简明扼要，时间不超过 5 分钟。提问时需说明股东名称或姓名及所持股
份总数。
股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东
代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指
定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股
东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。股东及股东代表按要求
填写表决票，填毕由股东会工作人员统一收票。
本次股东会现场会议推举计票人、监票人，负责表决结果的统计和监督，并
在表决结果上签字。
八、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
九、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，将手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十、股东及股东代表出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东及
股东代表的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
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目 录
议案一：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补
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一、会议基本情况
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
人数及所持有表决权的股份总数；
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
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关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久性补充流动资金的议案
（1）特别决议议案：无
（2）对中小投资者单独计票的议案：1
（3）涉及关联股东回避表决的议案：无
（1）计票人收取现场表决票并进行清点计票；
（2）监票人对表决结果进行核对。
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议案一：
浙江东方基因生物制品股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性
补充流动资金的议案
各位股东/股东代表：
浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”“东
方生物”）首次公开发行股份之募集资金投资项目之“技术研发中心建设项目”
（简称“本项目”）的技术研发中心新建大楼现已竣工，根据公司目前实际研发
情况，结合已投入的研发设备及研发大楼，目前暂无在本项目实施地点继续大额
投入研发设备的实际需求。公司拟终止本项目并将本项目剩余募集资金及利息收
入（具体金额以转出当日专户银行余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日
常经营活动。剩余募集资金转出后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理
销户手续。如果公司后续在本项目实施地点继续投入研发设备的，公司将使用自
有资金或自筹资金购置解决。
本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久性补充流动
资金的事项不构成关联交易，保荐机构对公司本次终止部分募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
本议案所述具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2025-065）。
本议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。
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