安徽华塑股份有限公司
会议材料
目 录
安徽华塑股份有限公司
一、会议召开时间
（一）现场会议：2026 年 1 月 15 日上午 10:00
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
二、现场会议地点
安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室
三、与会人员
（一）截至 2026 年 1 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人
（二）公司董事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）本次会议的工作人员
四、会议主持人
董事长路明先生
五、 会议主要议程安排
（一）宣布开会
（二）宣读和审议议案
（三）股东及股东代表讨论、提问
（四）投票表决
（五）等待网络投票结果
（六）宣读决议和法律意见书
安徽华塑股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年第一次临时股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司
《股东会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东会的全体
人员自觉遵守。
一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项
件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的
法人股东营业执照复印件等）于 2026 年 1 月 15 日上午 9:30-10:00 准时到达会
场办理签到登记手续。
的股东事先向会务组登记申请，并请提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。
内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人的该次发言资格，董事、总经理或
应答者有权拒绝回答无关问题。
录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，
以便及时统计表决结果。
监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
进行见证，并出具法律意见。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
会召开当日的 9:15-15:00。具体操作参见公司 2025 年 12 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》
（公告编号 2025-088）的相关内容。同一表决权只能
选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果有重复投票，以第一次投票为
准。
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
现将公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计进
行汇报：
一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司 2025 年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
关联交 2025 年 预计金额与实际发生金
关联人 际发生金额
易类别 预计金额 额差异较大的原因
（未经审计）
淮北矿业信盛国际贸易有限
责任公司
少。
淮北矿业股份有限公司 37500.00 32592.33
临涣焦化股份有限公司 10000.00 6993.63
采购价格下降。
从关联方采购
淮北矿业（海南）投资发展有
产品、商品 4000.00 349.36 实际发生业务减少。
限公司
淮北矿业集团（滁州）华塑物
流有限公司宁波大榭分公司
淮北矿业（集团）有限责任公 根据公司实际经营情
司及其下属公司 况，增加关联交易。
小计 62200.00 49158.57
中国成达工程有限公司 50.00 0.00
安徽丰和农业有限公司 98.00 56.07
安徽雷鸣爆破工程有限责任
公司无为分公司
淮北矿业集团供应链科技有 运输费用降低，且业务
从关联方接受 5145.00 1807.66
限公司 量减少。
服务
淮北矿业集团（滁州）华塑物
流有限公司
淮北矿业（集团）有限责任公
司及其下属公司
小计 29801.59 26254.09
安徽省安庆市曙光化工股份
有限公司
向关联方销售
淮北矿业集团大榭能源化工 2025 年对大榭化工未
产品、商品 5000.00 0.00
有限公司 开展 PVC 和烧碱业务。
淮北矿业（集团）有限责任公 3095.13 1728.83
司及其下属公司
小计 18095.13 5005.48
在关联人财务
公司日最高存 淮北矿业集团财务有限公司 80,000.00 71,400.38
款余额
在关联人财务
公司日最高贷 淮北矿业集团财务有限公司 100,000.00 15,800.00
款余额
注 1：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公司及
其下属公司 2025 年 1-11 月实际发生金额 3613.88 万元（未经审计），数据含 2025 年 1-11
月安徽紫朔环境工程技术有限公司通过招标方式发生脱硝排放改造费 1647.90 万元、淮北矿
业（集团）工程建设有限责任公司 2024 年通过招标方式承包，2025 年 1-11 月实际入账工
程款 364.86 万元。
注 2：公司董事马超自 2024 年 6 月起不再担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事，
故自 2025 年 7 月起与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的交易和往来将不再作为关联交
易和往来核算。2025 年 1 月-6 月实际发生金额 3276.65 万元。
二、2026 年日常关联交易预计金额和类别
根据公司实际生产经营需要，2026 年公司预计与关联人发生的日常关联交
易情况如下：
单位：万元
关联交易类 2026 年
关联人 实际发生金额 年实际发生金额差
别 预计金额
（未经审计） 异较大的原因
淮北矿业信盛国际贸易有限责任公
司
淮北矿业股份有限公司 39000.00 32592.33 预计业务量增加。
临涣焦化股份有限公司 8000.00 6993.63
淮北矿业（海南）投资发展有限公司 4000.00 349.36 预计业务量增加。
淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限
公司宁波大榭分公司
从关联方采
淮北矿业集团相城能源有限公司 4000.00 631.53 预计业务量增加。
购产品、商品
淮北矿业集团大榭能源化工有限公
司
淮北矿业广聚物流产业园运营有限
公司
淮北矿业（集团）有限责任公司及其
下属公司
小计 73150.00 49158.57
安徽丰和农业有限公司 70.00 56.07
从关联方接 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无
受服务 为分公司
淮北矿业集团供应链科技有限公司 4160.00 1807.66 预计新增新产品运
输费用增加。
淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限
公司
淮北矿业（集团）有限责任公司及其
下属公司
小计 27938.24 26254.09
安徽省安庆市曙光化工股份有限公
- 3276.65
司
向关联方销 淮北矿业股份有限公司 5800.00 424.71 预计业务量增加。
售产品、商品 淮北矿业（集团）有限责任公司及其
下属公司
小计 8446.13 5005.48
在关联人财
务公司日最 淮北矿业集团财务有限公司 100,000.00 71,400.38
高存款余额
在关联人财
务公司日最 淮北矿业集团财务有限公司 100,000.00 15,800.00
高贷款余额
三、关联方介绍和关联关系
（一）主要关联方介绍及关联关系
注册资本
序号 关联方名称 公司类型 法定代表人 住所 主营业务 与公司的关联关系
（万元）
煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤
淮北矿业（集团）有 安徽省淮北市人民
限责任公司 中路 276 号
等生产与销售等。
焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的
临涣焦化股份有限 股份有限公司(非上市、外 安徽省濉溪县韩村
公司 商投资企业投资) 镇小湖孜
石、化肥、机械电子设备及配件
安徽雷鸣爆破工程 安徽省淮北市东山 爆破作业设计施工、安全评估、安全监理
有限责任公司 路 等
安徽省淮北市相山
淮北矿业集团财务 区人民中路 276 号
有限公司 淮北矿业办公中心
东座 12 层
淮北矿业股份有限 股份有限公司（非上市、 安徽省淮北市相山
公司 国有控股） 区人民中路 276 号
安徽省淮北市烈山
供应链科技领域内的技术开发、技术服
淮北矿业集团供应 有限责任公司（非自然人 区青龙山产业园陶
链科技有限公司 投资或控股的法人独资） 博路 3 号双创中心
道路普通货物运输，仓储服务等
二楼 202
安徽丰和农业有限 安徽省淮北市幸福 农产品种植销售；园林绿化工程设计、施
公司 路 11 号 工、养护管理等
淮北矿业集团（滁
安徽省滁州市定远 公共铁路运输；道路货物运输、化工石油
县盐化工业园内 等产品销售
司
浙江省宁波市北仑
淮北矿业集团大榭 区大榭街道滨海南
能源化工有限公司 路 111 号西楼 412
室
安徽省淮北市相山 进出口代理、货物进出口，技术进出口、
淮北矿业信盛国际 有限责任公司（非自然人 区人民中路 276 号 食品进出口，煤炭及制品销售，石油制品、
贸易有限责任公司 投资或控股的法人独资） 淮北矿业办公中心 化工产品、金属材料制品销售；农副产品
B座8层 销售；畜牧渔业饲料销售等
海南省海口市江东 保税仓库经营、报关业务、技术进出口；
淮北矿业（海南）投 有限责任公司（非自然人 新区江东大道 202 进出口代理出口监管仓库经营；第二类增
资发展有限公司 投资或控股的法人独资） 号江东发展大厦 值电信业务；旅游业务；食品销售、炼油、
A110 室-3A-1016 化工生产专用设备销售等
向煤化工、盐化工行业投资；煤炭、焦炭、
兰炭、工矿配件、支护设备及配件、化工
淮北矿业集团相城 淮北市相山区人民
能源有限公司 中路 276 号
生资源回收利用（不含危险品）普通道路
货物运输；仓储服务等业务
淮北矿业广聚物流 安徽省淮北市杜集
司 路 188 号
（二）履约能力分析
上述关联方目前均依法存续经营且生产经营正常，具备较强的履约能力，
不会给公司的生产经营带来风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。
定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，
上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法
经济行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，确定公允的交易价格。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均
属于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易
价格公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。上述关联交易是在平
等、互利基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，亦不会使公司主
营业务对关联方形成依赖。
请审议。
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