证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2026-001
浙江博菲电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董事
一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事
项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长陆云峰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司出售全资子公司股权后被动形成财务资助暨关联
交易的议案》
独立董事专门会议、审计委员会审议通过了该议案。
公司本次被动形成财务资助暨关联交易事项系公司转让博菲新能源100%的股权，
不再纳入公司合并报表范围导致。本次提供财务资助系公司对原全资子公司日常经
营性借款的延续。本次财务资助使用公司自有资金，不会影响公司正常业务开展，
不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事陆云峰、凌莉回避表决。
该议案尚需公司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司出售全资子公司股权
后被动形成财务资助暨关联交易的公告》。
（二）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2026年1月21日（星期三）在公司会议室召开2026年第一次临
时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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