证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-001 号
茂业商业股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
一届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，
以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于向招商银行成都分行申请续授信的议案》
根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都
分行（以下简称“招商银行成都分行”）申请综合授信额度人民币 3000
万元，期限为不超过 1 年。该笔授信以本公司全资子公司成商集团控
股有限公司位于成都市锦江区东御街 19 号 1 栋 41 层至 44 层的自有
办公房产提供抵押担保。
同时，董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上
述授信额度及期限内代表公司签署贷款合同、抵押合同等所有相关法
律文件。
公司向招商银行成都分行申请人民币 3000 万元综合授信额度，
为存量授信结清后的续授信，非新增贷款。本次续授信有利于保证公
司日常经营和资金需求，符合公司经营发展的需要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月六日
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