证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2026-001
深圳市优优绿能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会在公司会议室召开了第六次会议。通知已于2025年12月31日以专人送达或
电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以通讯方式召开，应到董事6名，实到
董事6名。本次董事会会议由董事长柏建国先生召集并主持。公司高级管理人员
列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议
通过了以下议案：
一、审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予股票期权与限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）》
的相关规定以及公司2025年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司2025年股
权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2026年1月5日为授予日，向符合条
件的96名激励对象授予52.5万份股票期权，行权价格为174.47元/份；向符合条件
的96名激励对象授予52.5万股第二类限制性股票，授予价格为87.24元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事付财、钟晓旭为本激励计划的激励对象，上述董事作为关联董事对本议
案回避表决。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
二、备查文件
特此公告。
深圳市优优绿能股份有限公司董事会
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