国投证券股份有限公司
关于浙江天振科技股份有限公司
保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：天振股份
保荐代表人姓名：唐斌 联系电话：021-55518390
保荐代表人姓名：肖江波 联系电话：021-55518898
现场检查人员姓名：唐斌、殷笑天、姚垚
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2025 年 12 月 17 日-2025 年 12 月 19 日
一、现场检查事项 现场检查意见
不适
（一）公司治理 是 否
用
现场检查手段：
√
内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
规范性文件和本所相关业务规则履行职责
√
（注
息披露义务
）
√
相应程序和信息披露义务
注：2025 年 4 月 29 日，公司披露了《关于公司副总经理辞任的公告》，原副总
经理朱泽明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总经理职务。2025 年 8 月
的议案》，聘任汤文进先生为公司副总经理，并于 2025 年 8 月 28 日披露了《关
于聘任副总经理的公告》。上述高管变动属于公司正常内部人事调整，不属于重
大变化。
（二）内部控制
现场检查手段：
√
门（如适用）
√
部审计部门（如适用）
√
用）
√
计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
√
情况进行一次审计（如适用）
√
计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
部控制评价报告（如适用）
√
立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
√
信息披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
及对外担保情况。
√
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
义务
√
务
√
债务等情形
√
应的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：
情形
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 1）
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
√
金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险
投资
效益是否与招股说明书等相符 2）
注 1：公司于 2023 年 12 月 12 日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次
决议，董事会及监事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的前提下，使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理用于
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，授权期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告（2022）15 号）第八条第二款规定，
公司应于 2024 年 12 月 12 日及时履行审批程序或赎回理财产品，实际公司于 2025
年 3 月 3 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议
通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，公司董事会与监事会对超过授权期限使用闲置募集资金进
行现金管理的事项进行追认与补充授权。
注 2：公司募投项目中原年产 3000 万平方米项目原定建设周期为 1 年，拟完成时
间为 2022 年 11 月，公司分别于 2022 年 11 月及 2023 年 11 月经董事会审议通过
了募投项目建设期延长的决议，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目投资进度较为
缓慢。2024 年 3 月及 4 月，经公司董事会、股东大会审议，变更相关募集资金投
资项目为“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，新
建美国生产基地以化解贸易摩擦给公司当前主营业务的影响。2025 年 4 月，公司
召开董事会审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，将“年产 2000
万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至 2027 年 6 月
（六）业绩情况
现场检查手段：
施。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：
（八）其他重要事项
现场检查手段：
√
或者风险
√
相关要求予以整改
二、 现场检查发现的问题及说明
议案》，将“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建
设期延长至 2027 年 6 月 30 日。保荐机构持续关注上市公司募集资金投资进度及
项目情况，督促提醒上市公司结合业务发展、行业变化等情况审慎论证募投项目
可行性及募集资金安全性，并履行相应的审议程序与信息披露义务；
事项，保荐机构提醒公司提高规范运作意识，加强证券法律法规学习，勤勉尽责，
杜绝此类事件的再次发生；
制，造成公司对美国的出口订单以及经营业绩严重受损。公司已采取海外增设生
产基地和开发新产品等措施努力恢复业务，2024 年四季度及 2025 年 1-9 月已实
现连续盈利。保荐机构提醒公司一方面持续关注导致业绩下滑及波动等因素的变
化情况及其他风险状况，及时履行信息披露义务；另一方面继续采取措施改善业
绩情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司 2025
年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐斌 肖江波
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