证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-01
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币7.65元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》的有关规定，江苏国泰国际集
团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）现将2025年第四季度可转
换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏
国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于
币455,741.86万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上（2021）777号”文同意，
公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国
泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司
债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022
年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格
为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
“国泰转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
“国泰转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
“国泰转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
根据公司2024年11月1日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
“国泰转债”转股价格于2024年11月7日由8.22元/股调整为8.12元/股。
根据公司2025年6月12日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
“国泰转债”转股价格于2025年6月19日由8.12元/股调整为7.82元/股。
根据公司2025年11月11日《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号
“国泰转债”转股价格于2025年11月18日由7.82元/股调整为7.65元/股。
二、国泰转债转股及公司股份变动情况
为75,265股，剩余可转债余额为3,986,358,200.00元（39,863,582张）。公司2025年
第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动
股份性质 （2025年9月30日） （2025年12月31日）
增减（+，-）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股份 30,380,725 1.87 509,500 30,890,225 1.90
本次变动前 本次变动后
本次变动
股份性质 （2025年9月30日） （2025年12月31日）
增减（+，-）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
高管锁定股 30,380,725 1.87 509,500 30,890,225 1.90
二、无限售条件流通股份 1,597,258,700 98.13 -434,235 1,596,824,465 98.10
三、总股本 1,627,639,425 100.00 75,265 1,627,714,690 100.00
三、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：
四、备查文件
“江苏国泰”股本结构表；
“国泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月六日
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