证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2026-001
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十三次会议于 2025 年 12 月 29 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
公司在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合理利用部分
闲置自有资金进行委托理财，提高了自有资金的使用效率，增加资金收益，为公
司及股东获取更多的投资回报。董事会同意本次拟使用额度不超过 60,000 万元
（含本数）的自有资金进行委托理财，同时授权公司管理层在上述有效期及资金
额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实
施，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，资金在前述额度和期限范围内可
以循环滚动使用。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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