证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-004
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 1 月 3 日以电子邮件和
口头方式通知公司全体董事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知期
限。公司本次董事会会议于 2026 年 1 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。公
司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列
席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
议案》
根据市场需求和公司实际情况，为进一步扩大高性能磷酸铁锂产能，公司的
控股子公司常州锂源新能源科技有限公司（以下简称“常州锂源”）拟与江苏省
金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《高性能锂电池正极材料项目合
作协议》及《高性能锂电池正极材料项目合作补充协议》（以下合称“协议”或
“本协议”），项目拟由常州锂源的全资子公司锂源（江苏）科技有限公司在江苏
省金坛华罗庚高新技术产业开发区内投资建设研发中心及年产 24 万吨高压实磷
酸铁锂生产基地（以下简称“生产基地”），项目计划总投资不超过 20 亿元，具
体投资金额以实际投入为准，资金来源为公司自有资金或自筹资金。生产基地分
两期实施，其中一期计划建设 12 万吨，常州锂源将根据市场情况适时启动二期
项目建设。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于
签署合作协议并投资建设高性能锂电池正极材料项目的公告》（公告编号：
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2026 年 1 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-005）。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、报备文件
第四届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
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