证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2026-001
多伦科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为提高公司对外投资的决策效率，及时抓住机会，投资符合公司战略发展方
向的投资项目，促进公司发展，同意董事会授权总经理办公会在董事会权限范围
内行使对外投资审批决策权限（构成关联交易的除外），具体标准如下：
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
会计年度经审计营业收入的 10％以下；
计年度经审计净利润的 10％以下；
者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下。
超出上述授权标准之一的，提交董事会审议。鉴于对外投资存在一定的市场
风险和投资风险，公司将确保生产经营正常运转和风险可控的前提下进行对外投
资，不影响公司日常资金正常周转。
特此公告。
多伦科技股份有限公司董事会
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