证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2026-006
浙江永和制冷股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年1月21日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 1 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：浙江永和制冷股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 1 月 21 日
至2026 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详细内容见公司
于 2026 年 1 月 5 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，并向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票
一键通服务用户使用手册》
（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示
步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投
票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方
式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 605020 永和股份 2026/1/15
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 1 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）登记地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司证券法务部
（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东
代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件等持
股证明、委托人身份证复印件办理登记。
份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证
书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续；法人股东委
托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（法定代
表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公
章）、股东账户卡原件等持股证明办理登记手续。
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营
业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传
真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东
会”字样并提供有效的联系方式，请于 2026 年 1 月 20 日 15:00 前送达公司证券
法务部，并进行电话确认。注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人
在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：王琳
电话：0570-3832502
传真：0570-3832502
邮箱：yhzqsw@qhyh.com
地址：浙江省衢州市世纪大道 893 号
（二）本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。现场出
席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手
续。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江永和制冷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 21 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议
案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
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