股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-001
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于
因工作调动，纪巍先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战
略投资与 ESG 委员会主任委员的职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规
定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，纪巍先生未在公司及子公
司担任任何职务。截至本公告披露日，纪巍先生未持有公司股票，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。纪巍先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低
人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，公司将按照法定程序尽快增补董事、
选举董事长。
纪巍先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量
发展发挥了重要作用。公司对纪巍先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表
示衷心感谢。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年一月五日
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