深圳英集芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688209 证券简称：英集芯
深圳英集芯科技股份有限公司
二〇二六年一月
深圳英集芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案二《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的
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为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》
等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席会议的股东或
其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必
要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人
签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会
议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
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其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票
人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，
以平等对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
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一、会议时间、地点及投票方式
司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；2、公司董
事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一） 参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三） 主持人宣读股东会会议须知
（四） 推举计票人和监票人
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（五） 逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八） 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九） 汇总网络投票与现场投票表决结果
（十） 主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十一） 见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二） 签署会议文件
（十三） 主持人宣布本次股东会结束
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议案一 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
各位股东/股东代理人：
现将《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》说明如下，请股东会予以
审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
公司（含子公司）预计 2026 年度与恒跃半导体（南京）有限公司（以下简
称“南京恒跃”）、成都申益科技有限公司（以下简称“申益科技”）及精芯唯尔（常
州）电子科技有限公司（以下简称“精芯唯尔”）发生销售晶圆、购买 IC 等与生
产经营相关的日常关联交易合计金额为人民币 3,250.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联 占同类业 月-11 月 本次预计金额与上
关联 预计金 占同类业务
交易 务比例 实际发生 年实际发生金额差
人 额（不含 比例（%）
类别 （%） 金额（不 异较大的原因
税）
含税）
根据公司业务发展
南京 需求，按可能发生
向关 550.00 34.34% 205.59 12.84%
恒跃 交易金额的上限进
联人
行预计
销售
申益
原材 400.00 24.98% 136.97 8.55% -
科技
料
精芯
唯尔
小计 1,150.00 - 385.94 - -
根据公司业务发展
向关联 南京 需求，按可能发生
人购买 恒跃 交易金额的上限进
产品 行预计
申益 800.00 258.83% 0.00 - 根据公司业务发展
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科技 需求，按可能发生
交易金额的上限进
行预计
根据公司业务发展
精芯 需求，按可能发生
唯尔 交易金额的上限进
行预计
小计 1,600.00 - - - -
接受关 根据公司业务发展
联人提 精芯 需求，按可能发生
供的劳 唯尔 交易金额的上限进
务 行预计
小计 500.00 - - - -
合计 - 3,250.00 - 385.94 - -
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
注 2：占同类业务比例计算基数为截止 2024 年度经审计同类业务的发生额；
注 3：2025 年 1 月-11 月的实际发生金额未经审计，为不含税金额；
注 4：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人
之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年（前次） 2025 年 1 月-11
关联交易类 预计金额与实际发生金
关联人 预计金额（不 月实际发生金
别 额差异的原因
含税） 额（不含税）
注
博捷注 2
注
兰普注 2 根据实际采购需求实施
向关联人销 矽诺微 800.00 724.14 注 5 -
售原材料 南京恒跃 300.00 205.59 注 5 -
申益科技 300.00 136.97 注 5 -
精芯唯尔 300.00 43.37 注 5 根据实际采购需求实施
兰普 2 1000.00 107.22
注
向关联人购 根据实际采购需求实施
买产品 申益科技 - 0.80 注 6
精芯唯尔 200.00 0.00
博捷 2 300.00 283.02
注
接受关联人
提供的劳务 兰普注 2 300.00 133.96 根据实际采购需求实施
合计 4,400.00 2,218.17 -
注 1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；
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注 2：博捷半导体科技（苏州）有限公司（简称为“博捷”）；兰普半导体（深圳）有限公司
（简称为“兰普”）。
注 3：2025 年 1 月-11 月的实际发生金额未经审计，为不含税金额；
注 4：2025 年 1 月-11 月，公司向关联方博捷、兰普销售原材料，公司按照实际销售商品总
额法对应交易额分别为 3.70 万元、
按净额法对应交易额分别为 523.10 万元、22.70
万元。
注 5：2025 年 1 月-11 月，公司向关联方矽诺微、南京恒跃、申益科技、精芯唯尔销售原材
料，公司均按照净额法确认收入，金额分别为 66.15 万元、11.67 万元、11.19 万元、2.75 万
元。
注 6：2025 年 1 月-11 月，公司与申益科技发生关联交易，具体为向其购买产品 0.8 万元，
向其销售原材料 136.97 万元；上述各类关联交易实际合计金额，未超出前次已披露的关联
交易预计总金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联人的基本信息及关联关系
成立时间 2022-11-11
统一社会信用代
码
注册资本 166.6666 万元人民币
法定代表人 周祥礼
公司性质 有限责任公司
南京市浦口区江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创总部大
住所 厦 A 座 402 室-16（经营场所：南京市浦口区浦口经济开发
区百合路 121 号-102）
主要股东/股权结 深圳英集芯科技股份有限公司持股 40.00%
构 周祥礼持股 21.00%
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；集成电路设计；集成电路
经营范围 芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；
软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
务数据（经审计） 元；净利润-426.71 万元。
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该公司是本公司参股公司，公司根据实质重于形式的原则认
关联关系 定其为公司关联方，符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
成立时间 2023-08-15
统一社会信用代
码
注册资本 129.8701 万元人民币
法定代表人 李强
公司性质 其他有限责任公司
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路 599 号
住所
主要股东/股权结 上海汇申益科技发展中心(有限合伙)持股 46.20%
构 深圳英集芯科技股份有限公司持股 23.00%
一般项目：集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子
产品销售；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；
信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
经营范围
交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。 （除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
务数据（经审计） 净利润-706.07 万元。
该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董
关联关系 事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
成立时间 2023-09-19
统一社会信用代
码
注册资本 117.6471 万元人民币
法定代表人 李尔
公司性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
常州市武进区常武中路 18-50 号常州科教城创研港 5 号楼 3
住所
层 309
主要股东/股权结 尹志刚持股 63.75%
构 深圳英集芯科技股份有限公司持股 15.00%
许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
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准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；集成
电路设计；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软
件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；计算机系
统服务；电力电子元器件销售；仪器仪表销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
务数据（经审计） 万元；净利润-169.21 万元。
该公司是本公司参股公司，同时公司非独立董事担任其董
关联关系 事，系公司关联法人，符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联方均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，双方交易
能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就上述交
易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与各关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销
售原材料、向关联人购买产品及接受关联人提供的劳务，公司及子公司与各关联
方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方
参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司及子公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应
合同或协议。
四、关联交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，是公司及子公
司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司及子公司正常经营，符合公司
及全体股东利益。
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（二）关联交易的公允性及合理性
公司及子公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场
价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日
常关联交易不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司及
子公司主要业务的独立性造成影响，公司及子公司不会因此对关联方形成较大的
依赖。
（三）关联交易的持续性
公司及子公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发
展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于预计 2026 年度
日常关联交易的公告》（公告编号：2025-083）。
以上议案，已经 2025 年 12 月 24 日召开的公司第二届董事会独立董事专门
会议第三次会议、第二届董事会第二十七次会议审议通过。现将此议案提交至股
东会审议。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
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议案二《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更的议案》
各位股东/股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行
修订。具体修订情况如下：
一、变更注册资本情况
首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期第二批次归属结果暨股票上市
（公告编号：2025-038），公司于 2025 年 5 月 8 日完成了 2022 年限制性股
公告》
票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期第二批次归属的股
份登记工作，新增股份 93,000 股。
年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》
（公告编号：2025-077），公司于 2025 年 10 月 30 日完成了 2022 年限制性股票
激励计划预留授予部分第二个归属期归属的股份登记工作，新增股份 1,149,750
股。
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属结果暨股票上市公告》
（公告编号：2025-081），公司于 2025 年 12 月 1 日完成了 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第三个归属期归属的股份登记工作，新增股份 3,302,894 股。
综上，公司股本总数由 429,238,405 股增加至 433,784,049 股，注册资本由
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二、修订公司章程部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：
序号 原章程条款 修订后章程条款
通股。 股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。根据上述情况，
公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会拟提请股东会授权公
司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机
关核准的内容为准。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于公司变更注册资
本及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-084）。
以上议案，已经 2025 年 12 月 24 日召开的第二届董事会第二十七次会议审
议通过。现将此议案提交至股东会审议。
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