关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-003
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）凡 2026 年 1 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式
样附后）；
（2）本公司董事和高级管理人员；
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（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
关于审议《变更公司董事》的
议案
关于审议《续聘会计师事务
所》的议案
详见公司 2025 年 10 月 31 日、2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
(1)法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
(2)自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证；（证件须提供原件）
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)登记时间：2026 年 1 月 16 日 8:30-17:00
(5)登记地点：北方国际董事会办公室
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
(1)联系人：王碧琪
(2)联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合
作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
(3)联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
(4)出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
五、备查文件
九届十六次董事会决议
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
际投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
附件 2
北方国际合作股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方国际合作股
份有限公司于 2026 年 01 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
关于审议《变更公司董事》
的议案
关于审议《续聘会计师事
务所》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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