证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-003
索菲亚家居股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2026年1月21日下午15:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月21
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为2026年1月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1
月21日（现场股东会结束当日）下午15:00。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可
以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）凡截止2026年1月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项
表：本次股东会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目可
码
以投票
非累积投票提案
关于修订《证券投资及衍生品交易管理制度》
交易管理制度》的议案
关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议
案
上述议案经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见2025年10月28日、2026年1月5日公司在巨潮资讯网披露的相关
公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表
决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司
本次股东会议案二为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理
人) 所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记方法
照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户
卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。
函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系人：陈蓉
电话号码：020-87533019
传真号码：020-87579391
电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二六年一月五日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年1月21日（现场股东会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
截止2026年1月16日下午15:00，本公司（或本人） （证券
帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通
股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居
股份有限公司2026年第一次临时股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行
投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的项
编码 同意 弃权 反对
目可以
投票
非累积投票提案
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的项
编码 同意 弃权 反对
目可以
投票
关于修订《证券投资及衍生品交易管理
期货及衍生品交易管理制度》的议案
关于增加董事会席位暨选举非独立董
事的议案
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件3：
股东登记表
截止2026年1月16日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居
股份有限公司股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东账户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
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