青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-002
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通
知已于 2025 年 12 月 30 日向公司全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 31 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
动资金的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
在不影响募投项目建设的前提下，为提高公司资金的使用效率，公司及子公
司归还募集资金后，拟继续使用不超过人民币 38,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至
募集资金专户。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于归还募集
资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
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期权的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权
期已于 2025 年 12 月 12 日届满，54 名激励对象未在该行权期内全部行权，同意
公司注销其所持有的第一个行权期届满但尚未行权的股票期权 1,786,572 份。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销 2023
年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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