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第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议
薪酬与考核委员会全体委员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法
律法规和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
权的议案》
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《2023 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2023 年股票期权与限制性股票
激励计划首次授予股票期权第一个行权期已于 2025 年 12 月 12 日届满，54 名激
励对象未在该行权期内全部行权，同意公司按照相关规定办理注销其所持有的第
一个行权期届满但尚未行权的股票期权 1,786,572 份。
该议案表决情况：有效表决票数 3 票，其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案审议通过后，尚需提交公司董事会审议批准。
（本页以下无正文）
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（本页无正文，系青鸟消防股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025
年第二次会议决议签字页)
出席人员签字：
薪酬与考核委员会委员：
陈 钟 丁慧平 蔡为民
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