证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-130
奥园美谷科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
下简称《重整计划》）导致，不触及要约收购。
或“奥园美谷”）控股股东发生变化。本次重整后，公司控股股东将由深圳奥园
科星投资有限公司（以下简称“奥园科星”）变更为湖北九州产业园区运营管理
有限公司。公司由无实际控制人变更为有实际控制人刘宝林。
其指定的证券账户中。
一、本次权益变动的背景
裁定受理公司重整案，并于同日指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任奥园
美谷科技股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。具体内容详见公司于
院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示
的公告》。
司重整计划（草案）》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人
权益调整方案》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》和
《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。
科技股份有限公司重整计划（草案）》和《奥园美谷科技股份有限公司重整案财
产管理及变价方案》；同日，出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东会审议通
过了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露在巨潮资讯网的《关于第一次债权
人会议召开情况及表决结果的公告》和《出资人组会议暨 2025 年第四次临时股
东会决议公告》。
事裁定书》，襄阳中院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序，公司进入
重整计划执行阶段。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日披露在巨潮资讯网
的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》。
票已全部完成转增，其中 861,696,863 股为首发后限售股，162,816,111 股为无
限售流通股，公司总股本由 762,979,719 股增至 1,787,492,693 股。上述转增的
股票中，向除现任控股股东、前任控股股东及其一致行动人外的其他全体股东分
配 的 股 票 51,416,829 股 直 接 登 记 在 前 述 股 东 的 股 票 账 户 中 ； 其 余 股 票
产处置专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日披露在巨潮资讯网的
《关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告》。
《民事裁定书》，裁定终结公司重整程序。公司管理人出具了《关于〈奥园美谷
科技股份有限公司重整计划〉执行情况的监督报告》，广东广信君达律师事务所
出具了《关于奥园美谷科技股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见书》。具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日披露在巨潮资讯网的《关于公司重整计划
执行完毕的公告》等相关公告。
二、本次权益变动的基本情况
（一）本次权益变动的原因
以公司现存总股本 762,979,719 股为基数，按每 10 股转增 13.4278 股的比
例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,024,512,974 股。本次转增完成后，公
司总股本增至 1,787,492,693 股。
转增股票中，对应向现任控股股东深圳奥园科星投资有限公司、前任控股股
东京汉控股集团有限公司及其一致行动人分配的 334,098,698 股股票，按照如下
方式调整：
（1）其中 24,881,142 股股票，用于解决关联担保事项，根据《重整计划》
普通债权清偿方案关于以股抵债部分的规定，用于向关联担保债务的债权人实施
以股抵债清偿，不向现任控股股东、前任控股股东及其一致行动人分配。现任控
股股东、前任控股股东及其一致行动人在预重整方案披露之日（即 2025 年 10
月 11 日）后至出资人权益调整方案实施完毕前，由于交易或非交易原因导致其
持股情况发生变动的，公司《预重整方案》及《重整计划》规定的该项出资人权
益调整事项的效力及于其股票的受让方及/或承继方。
（2）剩余 309,217,556 股股票，用于引进重整投资人、通过以股抵债的方
式清偿公司债务。
转增股票中，对应向除现任控股股东、前任控股股东及其一致行动人外的其
他全体股东分配的 690,414,276 股股票，按照如下方式调整：
（1）其中 51,416,829 股股票，将在后续《重整计划》生效后的执行过程中，
以届时选定的股权登记日收盘后公司股东登记情况，按其他股东各自持有公司股
票数量的相对比例分配该等股票，若出现分配股票数量非整数的情形，则对该等
股票数量按照“退一法”取整数处理，即舍去股票数量小数点后的数字，按整数
确定可分配的股票数量；
（2）剩余 638,997,447 股股票，用于引进重整投资人、通过以股抵债的方
式清偿公司债务。
前述股票中，861,696,863 股用于引入重整投资人，重整投资人认购的股份
中 148,696,863 股用于解决关联担保事项；86,518,140 股用于抵偿奥园美谷的
非关联担保债务。按照上述权益调整方案执行完毕后，公司原出资人所持有的公
司股票绝对数量不会因相关权益调整方案的实施而减少。
（二）本次权益变动涉及转增股份的情况
已完成，其中转增的股票 973,096,145 股已登记在管理人开立的奥园美谷科技股
份有限公司破产企业财产处置专用账户，用于引进重整投资人、通过以股抵债的
方式清偿公司债务。根据《重整计划》，奥园美谷科技股份有限公司破产企业财
产处置专用账户向重整投资人指定的证券账户过户股份后，公司持股 5%以上股
东股份变动情况如下表：
本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 占总股 占总股
持股数量（股） 持股数量（股）
本比例 本比例
湖北九州产业园区运营管理
有限公司
天津信美通成股权投资合伙
企业（有限合伙）
中国对外经济贸易信托有限
公司
深圳市吉富启瑞投资合伙企
业（有限合伙）
北京燕园铭丰医疗科技合伙
企业（有限合伙）
上海创厚沣信企业发展合伙
企业（有限合伙）
湖北汉江产业投资有限公司 0 0.00% 60,545,877 3.39%
襄阳市樊城区城市运营投资
集团有限公司
深圳奥园科星投资有限公司 171,998,610 22.54% 171,998,610 9.62%
京汉控股投资集团有限公司
及其一致行动人
总计 248,811,423 32.61% 1,110,508,286 62.13%
注：（1）转增股票中 861,696,863 股用于引入重整投资人，重整投资人认购的前述股
份中 148,696,863 股用于解决关联担保事项，后续视关联担保债权人认领偿债资源的情况，
将相应股份划转至关联担保债权人指定账户。
（2）重整完成后，上市公司控股股东将变更为湖北九州产业园区运营管理有限公司；
奥园科星持股数量没有发生变化，持股比例被动稀释至 9.62%，不再是公司控股股东，仍
为公司持股 5%以上股东；京汉控股投资集团有限公司及其一致行动人持股数量没有发生变
化，持股比例被动稀释至 4.30%，不再是公司持股 5%以上股东。
（3）奥园美谷债权人持股情况将视其领受偿债资源情况最终确定。
（4）后续如重整投资人、债权人持股变动情况涉及信息披露义务的，相关信息披露义
务人将根据《上市公司收购管理办法》等法规规定及时履行信息披露义务。
（三）本次权益变动前后控股股东的情况
截至本公告披露日，《重整计划》的执行导致公司控股股东发生变化。公
司原控股股东奥园科星持有公司股份比例被动稀释至 9.62%，不再是公司控股股
东。
根据湖北九州产业园区运营管理有限公司出具的《详式权益变动报告书》
所示，湖北九州产业园区运营管理有限公司共认购 435,930,312 股转增股票，
占重整完成后公司总股本的比例为 24.39%，成为公司第一大股东，并计划在履
行董事会、股东会审议程序后成为上市公司控股股东。其中 75,930,312 股专项
用于解决关联担保事项，该部分股票登记至湖北九州产业园区运营管理有限公
司指定证券账户后，根据重整计划中普通债权清偿方案关于以股抵债部分的规
定，用于向关联担保债务的债权人实施以股抵债清偿。
湖北九州产业园区运营管理有限公司的实际控制人为刘宝林，公司控股股
东变更后公司实际控制人为刘宝林。
三、风险提示
市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件的规定，信息披露义务人已就本
次股权变动事项编制权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露的《详式权益
变动报告书》《简式权益变动报告书（吉富启瑞）》和《简式权益变动报告书（信
美通成）》。
项》的规定，湖北九州产业园区运营管理有限公司承诺，作为重整投资人本次受
让的上市公司资本公积转增股票过户登记至其名下之日起 36 个月内，不通过任
何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）或者委托他人
管理其直接和间接持有的该等转增股票（登记日以受让股票实际登记至信息披露
义务人提交的证券账户之日为准）。
计划资本公积转增股票登记在上述账户期间，将不行使标的股份所对应的公司股
东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。本次股东权益变动涉及
的股份尚未过户至各股东或其指定的证券账户中。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，按照法律法规及时履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
有关信息均以公司在前述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十一日
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