山东新华制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，山东新华制药股份有限公司（以
下简称“公司”） 董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次会议，对
公司第十一届董事会 2025 年第二次会议审议的股权激励计划相关事项进行了认真核查，并发表
核查意见如下：
一、关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权
数量并注销部分期权的议案
（一）关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行权价格的意见
鉴于公司 2024 年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）
》
的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类
别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予的行权价格进行
调整。
经审核，薪酬与考核委员会认为：董事会本次对 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行
权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年 A 股股票期权激励计划
（草案）》的规定，薪酬与考核委员会同意董事会对 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予行
权价格进行调整。
（二）关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注
销部分期权的意见
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予的激励对象中岗位调
整 1 人，解除合同 2 人，退休 4 人，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规
定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 46.20 万份股票期权。据此，公司
量由 736.89 万份调整至 690.69 万份，并注销股票期权 46.20 万份。
薪酬与考核委员会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《2021 年 A 股股票期权激励计
划（草案）》相关规定，同意董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象名
单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。
二、关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件成就的议案
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予第三个行权
期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件和公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的行权资格合法、
有效，同意公司为 183 名激励对象办理第三个行权期的 690.69 万份股票期权的行权手续。
三、关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格并注销部分期权的议案
（一）关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行权价格的意见
鉴于公司 2024 年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）
》
的规定及 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类
别股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予的行权价格进行
调整。
经审核，薪酬与考核委员会认为：董事会本次对 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行
权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年 A 股股票期权激励计划
（草案）》的规定，薪酬与考核委员会同意董事会对 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予行
权价格进行调整。
（二）关于注销部分股票期权的意见
鉴于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期已于 2025 年 12 月 26 日届满，35
名激励对象未在行权期内行权，根据《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的规定，公司
拟对 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期 35 名激励对象所持有的已届满但尚未行权
的 59.50 万份股票期权予以注销。
薪酬与考核委员会认为：本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《2021 年 A 股股
票期权激励计划（草案）》相关规定，同意董事会对 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个
行权期 35 名激励对象所持有的已届满但尚未行权的 59.50 万份股票期权予以注销。
四、关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案
经核查，薪酬与考核委员会认为：公司 2021 年 A 股股票期权激励计划预留授予第二个行权
期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性
文件和公司《2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》的有关规定，激励对象的行权资格合法、
有效，同意公司为 35 名激励对象办理第二个行权期的 57.75 万份股票期权的行权手续。
山东新华制药股份有限公司薪酬与考核委员会
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