山东赫达集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
山东赫达集团股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公
司”）激励、约束机制，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增
长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律、法规及《山东赫达集团股份有限公司章程》有关规定，结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。
本制度所称高级管理人员指下列人员：总裁、副总裁、财务负责
人、董事会秘书以及《公司章程》列入高级管理人员范围的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模和绩效为基
础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标进行综合考量确定。
第四条 对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级
管理人员，可由董事会薪酬与考核委员会适当参考引进高级管理人员
原有的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬
方案。
第五条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪
酬水平相符；
（二）体现责权对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大
小相符；
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（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相
符；
（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核
挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第六条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会负责
审议高级管理人员的薪酬方案。
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会承担如下职责：
（一）负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；
（二）负责审查公司董事（除独立董事）、高级管理人员的履职
情况并对其进行年度考核；
（三）负责监督公司董事、高级管理人员薪酬制度的执行情况。
第八条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会
进行公司董事及高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及发放
第九条 董事薪酬：
（一）非独立董事
效考核依据高级管理人员薪酬管理执行；
公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取
薪酬，不额外领取董事津贴。
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（二）独立董事
公司独立董事仅领取固定津贴，不参与任何与公司或个人绩效挂
钩的激励安排（包括但不限于绩效奖金、股权激励计划等），以保持
其决策的客观性与独立性。独立董事的固定津贴具体标准由股东会审
议批准。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
第十条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬（月度
和/或年度）组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、
重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平作为年度的基本报酬。
（二）绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司定期经营绩效
及个人绩效相挂钩，考核期结束后根据公司董事会薪酬与考核委员会
考核结果发放。
第十一条 非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据
公司内部薪酬制度确定及执行。
第十二条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪
酬，不包括经股东会另行批准实施的股权激励计划、员工持股计划等
长效激励约束机制相关权益。
第四章 薪酬调整
第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境
及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发
展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
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第十四条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪
酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不
降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司经营状况；
（四）公司发展战略或组织结构调整；
（五）个人职位或职责调整。
当上述因素发生重大变化时，薪酬与考核委员会可根据具体情况
对本制度或薪酬方案提出修订方案，提交董事会或股东会审议并做出
相应调整。
第十五条 公司董事、高级管理人员违反法律法规、规范性文件、
《公司章程》及公司制度文件中规定的董事、高级管理人员应履行的
义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法
违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付
的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩
效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回，根据相关行为后果，
公司有权要求其赔偿损失或承担相应法律责任。
第五章 其 他
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公
司将按照国家和公司的有关规定，在工资奖金中扣除个人所得税、社
会保险费（如适用）等费用，剩余部分发放给个人。
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第十七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职
等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十八条 公司董事、高级管理人员如有下列情形的，公司可以
根据实际情况减少发放或不再继续发放薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政
处罚的；
（三）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第六章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法
规、规范性文件相抵触时，本制度相关条款将相应修订。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度经股东会决议通过后生效，修改时亦同。
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二零二五年十二月
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