证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-097
北大医药股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2026 年度公司与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的基本
情况
（一）基本情况概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《公司章程》等相关要求并结合
公司实际需要，对 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“重庆合
成”）日常关联交易情况进行预计。预计公司 2026 年与重庆合成日常关联交易
总金额在不超过人民币 1,601 万元的范围内进行。
（二）履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》。
该议案的董事会表决情况为：赞成票 8 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0
票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生回避表决，8 名非关联董事参与
表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事
会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-094）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2026 年度
与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东会的
批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经有关部门批准。
（三）预计 2026 年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 交易内容 定价原则 2026 年预计金额 已发生金额
（未经审计）
向关联人采购商 重庆西南合成制药有限公司 租赁、接受劳务等 市场原则 1,600.00 1,305.89
品和接受劳务 小计 1,600.00 1,305.89
向关联人销售商 重庆西南合成制药有限公司 销售商品/提供劳务 市场原则 1.00 0.16
品和提供劳务 小计 1.00 0.16
总计 1,601.00 1,306.05
（四）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易 披露日期
关联人 月已发生金额 金额 同类业务比例 预计金额差异
类别 内容 及索引
（未经审计） [注 2] （%） （%）
向关联人 重庆西南合成 租赁、接受
采购商品 制药有限公司 劳务等
巨潮资讯网上披露的
和接受劳
小计 1,305.89 1,600.00 1.30% -18.38% 《 关 于 公 司 2025 年
务
度日常关联交易预计
重庆西南合成
销售商品/ 暨 2024 年 度 关 联 交
制药有限公司 0.16 4.00 0.00% -96.00%
销 售商 品/ 提供劳务 易补充确认的公告》
[注 1]
提供劳务 （ 公 告 编 号 ：
小计 0.16 4.00 0.00% -96.00% 2025-005）
[注 1]重庆西南合成制药有限公司实际发生额与预计金额存在较大差异主要为实际采购需求较预计减少。
[注 2]预计金额为增加 2025 年度日常关联交易后的金额。
二、2026 年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日
常关联交易预计的基本情况
（一）基本情况概述
公司根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，
对 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”）
及其他关联方日常关联交易情况进行预计。预计公司 2026 年与平安集团及其他
关联方日常关联交易总金额在不超过人民币 5,763 万元的范围内进行，预计公司
（二）履行的审议程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了
《关
于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联
交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 6 票，反对票 0 票，回
避票 3 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事徐晰人先生、贾剑非女
士、杨力今女士回避表决，6 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门
会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》
（公告编号：2025-094）。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司 2026 年度
与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》
尚需获得公司股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经有关部门批准。
（三）预计 2026 年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 交易内容 定价原则 月已发生金额
金额
（未经审计）
北大医药重庆大新药业股份
采购商品、租赁接受劳务等 市场原则 2,600.00 2,061.88
有限公司
向关联人采购商品和
平安集团及其他关联方 采购商品、租赁接受劳务等 市场原则 133.00 196.39
接受劳务
小计 2,733.00 2,258.27
湖南恺德微创医院有限公司 销售商品/提供劳务 市场原则 3,000.00 2,727.87
向关联人销售商品和
平安集团及其他关联方 销售商品/提供劳务 市场原则 30.00 112.63
提供劳务
小计 3,030.00 2,840.50
总计 5,763.00 5,098.77
（四）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 实际发生额 实际发生额与 披露日期
实际发生金额 2025 年度
关联交易类别 关联人 内容 占同类业务 预计金额差异 及索引
（未经审计） 预计金额
比例（%） （%）
北大医药重庆
采购商品、接受
大新药业股份 2,061.88 2,600.00 2.05% -20.70%
劳务等
有限公司
向关联人采购
商品和接受劳 2025 年 1 月
平安集团及其 采购商品、租
务 196.39 355.00 0.20% -44.68% 25 日于巨潮
他关联方 赁、接受劳务等
资讯网上披
露的《关于
小计 2,258.27 2,955.00 2.25% -23.58% 公司 2025 年
度日常关联
北京大学国际 销售商品/提供 交易预计暨
医院[注 1] 劳务 2024 年度关
联交易补充
湖南恺德微创 销售商品/提供 确 认 的 公
向关联人销售 2,727.87 3,000.00 1.97% -9.07%
医院有限公司 劳务 告》（公告
商品和提供劳 编 号 ：
务 平安集团及其 销售商品/提供 2025-005）
他关联方[注 3] 劳务
小计 2,840.50 8,922.00 2.05% -68.16%
[注 1]2025 年预计金额为与北京大学国际医院合同到期后的预计关联交易金额。
[注 2]预计金额为增加 2025 年度日常关联交易后的金额。
[注 3]平安集团及其他关联方实际发生额与预计金额存在较大差异主要为 2025 年度部分关联单位的实
际采购需求较预计减少。
（五）预计 2026 年公司金融服务产生的关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 交易内容 定价原则 2026 年预计金额披露
日均存款余额
单日最高存款余额及理财
银行存款、理财产品、银行 产品本金余额不超过
平安集团及其他
接受金融服务 贷款（含票据等其他融资）、 市场原则 10,000 万元，单日最高贷 2,551.71
关联方
代发工资等其他金融服务 款余额及票据等其他融资
金额不超过 10,000 万元
三、关联方介绍和关联关系
（一）重庆西南合成制药有限公司
法定代表人：白太兵
注册资本：25,000 万人民币
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 22 号
经营范围：制造、销售（限本企业自产药品）原料药（按许可证核定的事项
与期限从事经营）；生产、销售饲料添加剂、食品添加剂；销售：五金、交电、
化工产品及原料（不含危险化学品）、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械；
制药技术咨询及转让；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
（截止 2024 年 12 月 31 日，未经审计）
（截止 2025 年 9 月 30 日，未经审计）
西南合成医药集团有限公司
（以下简称“西南合成”）持有本公司 132,455,475
股，占公司总股本的 22.22%，为公司控股股东。重庆合成为西南合成全资子公
司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关
联交易。
经查询，重庆西南合成制药有限公司不是失信被执行人。
（二）中国平安保险（集团）股份有限公司
法定代表人：马明哲
注册资本：1,821,023.46 万人民币
注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 47、48、109、110、
经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；
开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理
委员会及国家有关部门批准的其他业务。
最近一年又一期财务数据：
单位：亿元
归属于母公司 归属于母公司
时间 总资产 营业收入
股东权益 股东的净利润
（截止 2024 年 12 月 31 日）
（取自平安集团 2024 年年报数据）
（截止 2025 年 9 月 30 日） 136,499.93 9,864.06 8,329.40 1,328.56
（取自平安集团 2025 年三季报数据）
公司第二大股东北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”）为公
司持股 5%以上股东，北大医疗受新方正控股发展有限责任公司控制，平安集团
通过新方正控股发展有限责任公司间接持有公司 5%以上股份，符合《股票上市
规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
经查询，中国平安保险（集团）股份有限公司不是失信被执行人。
（三）北大医药重庆大新药业股份有限公司
法定代表人：罗建新
注册资本：83,705.43 万人民币
注册地址：重庆市北碚区水土镇方正大道 21 号
经营范围：生产、销售（限本企业生产的药品）散剂、口服溶液剂、原料药、
食品、食品添加剂（以上经营范围按许可证核定事项从事经营），生产、销售化
工产品（不含危险化学品），销售本公司生产的兽药原料和兽药制剂，普通货运，
预包装食品批发，医药、化工产品技术开发，国内贸易（不含国家有专项管理规
定的品种），销售五金、交电、普通机械、金属材料、木材、日用百货、电器机
械及器材、（以下经营范围不含危险化学品）化工产品及原料、建筑材料，经营
本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和
“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
（截止 2024 年 12 月 31 日，经审计[注]）
（截止 2025 年 8 月 31 日，经审计[注]）
[注] 2024 年及 2025 年 8 月财务数据业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“众环审
字(2025)1800086 号”专项审计报告
大新药业控股股东为新方正控股发展有限责任公司，新方正控股发展有限责
任公司通过北大医疗间接持有公司 5%以上股份，符合《股票上市规则》第 6.3.3
条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
经查询，北大医药重庆大新药业股份有限公司不是失信被执行人。
（四）湖南恺德微创医院有限公司
法定代表人：陈大来
注册资本：1,612 万人民币
注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路 99 号
经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、
医学美容、儿保、妇保、社区卫生,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
时间 总资产 净资产 营业收入 净利润
（截止 2024 年 12 月 31 日，未经审计）
（截止 2025 年 9 月 30 日，未经审计）
湖南恺德微创医院受北大医疗控制，北大医疗为公司持股 5%以上股东，符
合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。
经查询，湖南恺德微创医院有限公司不是失信被执行人。
四、关联方履约能力分析
上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与公司发生的关联交易均
属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。
五、关联交易的主要内容
公司预计 2026 年与重庆合成发生日常关联交易的总金额不超过 1,601 万元；
本次预计的关联交易事项主要系与重庆合成的日常经营活动相关的采购商品、租
赁、接受劳务等交易。本次交易主要为房屋及设备租赁，租赁物位于重庆市两江
新区水土工业园方正大道 22 号厂区内，租赁期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026
年 12 月 31 日止，租金支付方式为协议生效后 10 个工作日内按年一次性现金支
付。
公司预计 2026 年与上述平安集团及其他关联方发生日常关联交易的总金额
不超过 5,763 万元。预计 2026 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及
理财产品本金余额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金
额不超过 10,000 万元。本次预计的关联交易事项主要系与平安集团及其所属子
公司等进行的与日常经营活动相关的采购及销售商品、接受租赁及劳务、提供劳
务服务、接受金融服务等交易。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等
详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。
本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为
依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送
利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。
六、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方发生的业务属日常经营所需。重庆合成、平安集团所属子公司
等上述关联企业各自拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮
助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对
公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等
关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形
成依赖或者被控制。
七、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日与重庆合成累计已发生的各类关联交易总金额为
额为 5,098.77 万元。
八、关联交易授权的有效期
上述关联交易的授权获股东大会通过后，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026
年 12 月 31 日。
九、独立董事过半数同意意见
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会独立董事专门会议第九次会
议审议通过了《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易
预计的议案》、《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及
其他关联方日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事核查意见如下：
交易预计的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认
真审阅，我们认为公司 2026 年与重庆西南合成制药有限公司的各项日常关联交
易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全
体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关于公司
董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。
及其他关联方日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材料，经认
真审阅，我们认为公司 2025 年与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关
联方的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致
进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。
我们同意将《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他
关联方日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，
故审议该事项时，关联董事需回避表决。
十、董事会审计委员会审核意见
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会审计委员会第十次会议审议
通过了《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的
议案》、《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关
联方日常关联交易预计的议案》。
董事会审计委员会审核意见如下：
交易预计的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
董事会审计委员会审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材
料，经认真审阅，我们认为公司 2026 年与重庆西南合成制药有限公司的各项日
常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合
公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予以支持。我们同意将《关
于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》提交
给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表
决。
及其他关联方日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审计委员会审议后认为，公司已就该关联交易事项事先提供了相关材
料，经认真审阅，我们认为公司 2025 年与中国平安保险（集团）股份有限公司
及其他关联方的各项日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方
协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益，应当予
以支持。我们同意将《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公
司及其他关联方日常关联交易预计的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及
关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。
十一、备查文件
见》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月五日
首页
微信公众号
证券之星APP
