证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-125
欧菲光集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书
（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买
南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司 28.2461%股
权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 10 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于欧菲光集团股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》
（审核函〔2025〕
审核问询函回复及《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。鉴于本次交易的审计基准日更新至
司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《欧菲光
集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》
进行了修订、补充及完善。具体内容详见与本公告同日披露的《欧菲光集团股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下
简称“本次草案修订稿”）等文件。
相较公司于 2025 年 12 月 26 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（修订稿）》，本次草案修订稿对部分内容进行了修订，主要修订内容如下
（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称
或名词的释义具有相同含义）：
第 1页/共 2页
重组报告书章节 修订说明
更新交易标的评估或估值风险；补充供应商集中度较
重大风险提示
高的风险
除上述修订和完善之外，公司对重组报告书全文进行了梳理，完善了少许表
述，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会
第 2页/共 2页
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