证券代码：000736 证券简称：*ST 中地 公告编号：2025-127
中交地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14：50
（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长王尧先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章
程》的规定。
（七）本公司股份总数为 747,098,401 股，本次股东会议案有表
决权的股份总数为 747,098,401 股。
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 214 人 ， 代 表 股 份
下：
股,占公司有表决权股份总数的 52.1590%。
公司有表决权股份总数的 5.8257%。
以下同）213 人，代表股份 43,523,826 股，占公司有表决权股份总
数的 5.8257%。
（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理
人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股
东会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
具体审议与表决情况如下：
（一）《关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的
议案》
同意 428,878,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.9865%；弃权 51,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 39,199,226 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 90.0638%；反对 4,273,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 9.8185%；弃权 51,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1176%。
本项议案获得有效通过。
（二）《关于使用公积金弥补亏损的议案》
同意 429,956,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.5178%；弃权 1,003,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2317%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 40,277,126 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 92.5404%；反对 2,243,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 5.1537%；弃权 1,003,600 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3059%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现
场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议
召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股
东会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
中交地产股份有限公司董事会
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