证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-001
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议日期和时间：2025年12月31日（星期三）15:00
（2）网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2025年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15-15:00的任
意时间。
室
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计31人，代
表股份107,710,850股，占公司有表决权股份总数的67.0344%。其中出席现场会议
的股东及股东代理人4人，代表股份107,623,450股，占公司有表决权股份总数的
有表决权股份总数的0.0544%。
参加本次股东会的中小股东29人，代表股份2,710,850股，占公司有表决权股
份总数的1.6871%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,623,450股，
占公司有表决权股份总数的1.6327%；通过网络投票的中小股东27人，代表股份
公司全体董事、高级管理人员以及见证律师出席或者列席了本次会议。
司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
该项议案属于关联交易，关联股东江西八维生物集团有限公司、赣州九明科
技有限责任公司对本议案回避表决，合计持有105,000,000股。
表决结果：同意票2,702,250股，占参加本次股东会有效表决权股份总数的
弃权票700股，占参加本次股东会有效表决权股份总数的0.0258%。
其中，中小股东表决情况如下：
同意票2,702,250股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的
数的0.2914%；弃权票700股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0258%。
三、律师出具的法律意见
开程序、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、行政法规及公
司章程、公司股东会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
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