证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-01
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14：45，会期半天。
网络投票时间：2025 年 12 月 31 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。
议室
股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 72 人，代表有表决
权的股份数 153,514,530 股，占公司有表决权股份总数的 36.2031%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份数
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 66 人，代表有表决权的股份数
出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（中小股东是指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及
股东代理人共 66 人，代表有表决权的股份数 2,052,246 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4840%。
（1）出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小股东共 66 人，代表有表决权的股份
数 2,052,246 股，占公司有表决权股份总数的 0.4840%。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
审议通过《关于为联合体投标提供担保额度的议案》
总表决情况：同意 153,202,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0166%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,740,166 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 84.7932%；反对 286,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 13.9642%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2425%。
以上议案为特别决议事项，已经出席股东会股东所持有的有效表决权股份三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经国浩律师（杭州）事务所指派何晶晶律师、顾重阳律师进行现场见
证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结
果为合法、有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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