证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-48
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）9:30；
（2）网络投票时间：2025年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任
意时间。
文件和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人 253 人、代表股份 327,069,591 股、占
本公司有表决权总股份 58.7657%。其中，A 股股东及股东代理人 216 人、代表
股份 319,931,494 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数 65.9362%；B 股股
东及股东代理人 37 人、代表股份 7,138,097 股，占本公司 B 股股东有表决权股
份总数 10.0042%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股
东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计
出席现场会议的股东及股东代理人共 29 人，代表股份 317,453,755 股，占
公司有表决权总股份的 57.0380%。
通过网络投票的股东 224 人，代表股份 9,615,836 股，占公司有表决权股份
总数的 1.7277%。
了会议，高级管理人员列席了会议。
三、 会议表决情况
表决情况：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 327,069,591 323,992,921 99.06% 3,065,440 0.94% 11,230 0.00%
与会 A 股股东 319,931,494 318,496,424 99.55% 1,423,840 0.45% 11,230 0.00%
与会 B 股股东 7,138,097 5,496,497 77.00% 1,641,600 23.00% 0 0.00%
其中：中小投资者 15,069,603 11,992,933 79.58% 3,065,440 20.34% 11,230 0.07%
表决结果：通过
四、 律师出具的法律意见
和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
特此公告。
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