证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-053
财信地产发展集团股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
展集团股份有限公司会议室
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 250 人，代表股份 407,936,228 股，
占公司有表决权股份总数的 37.0695%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 398,920,794 股，占
公司有表决权股份总数的 36.2503%。
通过网络投票的股东 249 人，代表股份 9,015,434 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8192%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 9,015,434 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8192%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 9,015,434 股，占公
司有表决权股份总数的 0.8192%。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议
案：
提案 1.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 407,008,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.1915%；弃权 146,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359%。
中小股东总表决情况：
同意 8,087,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 89.7109%；反对 781,211 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 8.6653%；弃权 146,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过。
提案 2.00 关于承诺人延期履行大足石刻影视文化有限责任公司
及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目避免同业竞争承
诺的议案
总表决情况：
同意 7,075,823 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 19.8250%；弃权 152,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6893%。
中小股东总表决情况：
同意 7,075,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 78.4857%；反对 1,787,311 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 19.8250%；弃权 152,300 股（其中，因未投票默
认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
提案 3.00 关于承诺人延期履行环保资产避免同业竞争承诺的议
案
总表决情况：
同意 7,046,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 19.9171%；弃权 173,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,900
股）
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9223%。
中小股东总表决情况：
同意 7,046,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 78.1607%；反对 1,795,611 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 19.9171%；弃权 173,300 股（其中，因未投票默
认弃权 19,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.9223%。
关联方股东重庆财信房地产开发集团有限公司回避表决该项议案。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会
议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
关于2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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