证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2026-03
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 01 月 15 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
额度的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》及相
关公告。
际大酒店有限公司、安徽海螺科创材料有限责任公司应回避表决。
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持有本人身份证原件、
营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书、
委托人证券账户卡进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传
真抵达的时间为准。
联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 3 楼办公室
邮政编码：241006
联系人：黄 飞、丁小朋
联系电话：0553-5965909、0553-5965902
传真：0553-5965933
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海螺（安徽）节能环保新
材料股份有限公司于 2026 年 01 月 22 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额
度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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