证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2025 临－063
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
两项提案。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2025年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
体时间为：2025年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。
力15楼1517会议室。
合的方式。
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 349 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
通过网络投票的股东 348 人，代表股份 129,985,636 股，
占公司有表决权股份总数的 4.2245%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国
有资产监督管理委员会已主动回避表决。
总表决情况：
同意118,278,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的90.9933%；反对11,567,136股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的8.8988%；弃权140,300股（其中，因未
投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.1079%。
中小股东总表决情况：
同意118,278,200股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的90.9933%；反对11,567,136股，占出席本次
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 8.8988% ； 弃 权
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1079%。
表决结果：通过。
议案2.00 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供
担保的议案
总表决情况：
同意1,326,256,410股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.3622%；反对8,365,136股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.6267%；弃权147,900股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0111%。
中小股东总表决情况：
同意121,472,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的93.4508%；反对8,365,136股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的6.4354%；弃权147,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1138%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法
有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二五年十二月三十一日
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